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Andorra embargará cuentas y bienes del fugado de Emarsa

19/12/2012 20:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La colaboración entre España y Andorra está ayudando a esclarecer parte del saqueo en la depuradora de Pinedo. La colaboración que hace unos años era impensable, ahora se ha convertido en algo habitual, que puede llegar a facilitar la recuperación de parte del dinero defraudado en la extinta empresa pública. El juez de Emarsa ha solicitado a la Batllia del Principado que embargue las cuentas y los bienes que tenga Jorge Ignacio Roca Samper, el empresario fugado de la justicia y que habría defraudado supuestamente 11 millones de euros en la gestión de los lodos.

La ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional de Andora reza en uno de sus párrafos: "A petición de un estado extranjero que ha incoado un procedimiento penal y formulado una demanda de embargo, confiscación o comiso, el batlle puede también ordenar las medidas cautelares adecuadas, como el bloqueo de cuentas o el embargo preventivo, prohibir cualquier operación o cualquier alineación de cualquier bien que pueda ser objeto de un ulterior comiso según las legislaciones andorrana o la extranjera". Ante esta predisposición del principado, antes un paraíso fiscal, el juez del caso Emarsa ha mandado una comisión rogatoria a Andorra para que acometa el embargo de todas las cuentas o las partes de estas en la proporción que ostente. Cabe recordar que Roca disponía de siete libretas con su madre, imputada ayer en la causa. En dos de ellas quedan reflejados ingresos y salidas de dinero realizados durante el periodo de investigación. Asimismo, es titular de otra diferente, en la que se ingresan en efectivo, a partir de abril de 2004 y hasta noviembre de 2005, un total de 263.886, 55 euros y 346.450 dólares.

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Empresas inexistentes El juez cree que los movimientos de dinero de las cuentas de Roca y su madre, se han utilizado para ingresar los beneficios obtenidos de una actividad empresarial "claramente inexistente", ya que dichas sociedades carecían de los medios personales y materiales necesarios para la realización de la misma. Asimismo, estima que ambos pudieron colaborar en la introducción de fondos de procedencia ilícita en el mercado financiero, incluso transformando éstos en una propiedad ubicada en el principado de Andorra, que le permitiría a la madre obtener unos beneficios como consecuencia del arrendamiento. Roca también disponía de cuentas con el empresario jubilado de Aldaia Vicente Gil Usedo, imputado en la causa junto a sus dos hijos. El magistrado considera que ambos habrían desviado más de 600.000 euros a empresas de China. En este caso, la policía andorrana defiende que estas sociedades estarían vinculadas con el empresario fugado. En una providencia dictada el lunes, el juez instructor solicita al registro mercantil que le informe de las certificaciones de la mercantil Abanicos Gil Blay, sociedad vinculada al jubilado de Aldaia y sus hijos. También solicita información sobre la firma Creaciones Coscollar SL.

Morenilla y la Epsar Por su parte, el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) e imputado en la causa, José Juan Morenilla, adjuntó al caso varios informes emitidos por el Departamento de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa y por el Departamento de Explotaciones de dicha entidad. Según ha podido saber Levante-EMV, Morenilla todavía sigue frecuentando las oficinas de la Epsar pese a que hace más de un año que dejó la gerencia para irse al sector privado, además de ser uno de los principales investigados en la causa. Cabe recordar que la entidad que dirigió durante una década es la que financiaba el funcionamiento de Emarsa.


Sobre esta noticia

Autor:
Chandier (2120 noticias)
Fuente:
mundoandorra.info
Visitas:
316
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
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