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El antiguo director de Fortis Bank en España, imputado por el fraude de Bernard L. Madoff

21/09/2010 11:54 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Elche ha llamado a declarar como imputado por un presunto delito de estafa al ex presidente de Fortis Bank en España, Paul Peeters, por la querella prestada por el Grupo Panama Jack que reclama a la entidad 1, 65 millones de euros invertidos en productos de Bernard L. Madoff.

Según la providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, Peeters deberá comparecer ante la juez María José Boix el próximo jueves. El directivo de Fortis Bank es el actual responsable del área de empresas de BNP Bélgica, entidad que adquirió Fortis en mayo de 2009.

El Grupo Panama Jack acusa a Fortis Bank de venderle tres fondos de inversión -Lif Ireland F, Lif Ireland B y Lux Invest FD-US Eqty Plus- como productos de renta variable española de perfil conservador cuando en realidad se trataba de 'hedge funds' radicados en Luxemburgo y en Irlanda vinculados con Madoff Investment Securities LLC.

La compañía de calzado tenía suscrito un contrato de gestión de cartera y de asesoramiento con Fortis Bank, y adquirió estos productos a través de dos empresas del Grupo.

Cuando estalló el escándalo con la detención del financiero en Nueva York el 11 de diciembre de 2008, el Grupo Panama Jack requirió sus fondos a la entidad financiera y ésta manifestó que desconocía la cartera de los fondos de inversión vendidos, al tratarse de una "fórmula secreta" del propio Madoff, según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas de los querellantes.

Por el momento, la juez ha tomado ya declaración como imputados al responsable del área comercial de Fortis Bank en España y a los dos comerciales que intervinieron en las operaciones realizadas para Panama Jack.

La compañía acusa también al banco de publicidad engañosa al comercializar los productos "sin informar al cliente sobre la composición de la cartera de dichos fondos de inversión" y "ocultando la identidad del gestor real", según fuentes jurídicas.

Además, los querellantes consideran que "ha quedado acreditado que Fortis Bank, cuando comercializó estos productos, redactó un documento sin membrete de exención de responsabilidad que se firmaba al mismo tiempo de la comercialización de dicho producto, un procedimiento éste absolutamente atípico y anormal respecto de otros productos comercializados por esta entidad".


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