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Cae una red en Barcelona que suministró tarjetas bancarias falsificadas a 350 compradores

10/06/2010 14:06 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado en Barcelona a una organización delictiva con conexiones en China que suministró tarjetas bancarias falsificadas al menos a 350 compradores --detenidos a lo largo de año y medio-- que las utilizaban para adquirir objetos de gran valor que luego revendían en el mercado negro.

En rueda de prensa, el inspector jefe del Área central de patrimonio de la División de Investigación Criminal (DIC), Antoni Mariscal, recordó que la operación concluyó el 2 de junio con la detención de 25 ciudadanos chinos, de entre 19 y 50 años, y 16 registros de domicilios y empresas, la mayoría bazares legales, en Barcelona (11), Girona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet.

La investigación empezó hace un año tras detectar que individuos de origen asiático realizaban compras con tarjetas de crédito falsificadas en toda Cataluña y que se comportaban de manera similar: adquirían el mismo tipo de productos, no declaraban cuando se les detenía y a veces coincidían los pasaportes que mostraban al efectuar las compras.

Al tirar del hilo, los Mossos constataron que estos 350 detenidos seguían un mismo 'modus operandi' y que una vez arrestados no volvían a actuar, y llegaron a los que elaboraban las tarjetas con datos bancarios obtenidos fraudulentamente y se las suministraban.

Según Mariscal, era "gente discreta que procuraba no llamar la atención", que trabajaba a dos niveles: los "falsificadores", dirigidos por siete individuos que ya han ingresado en prisión, y los "pasadores", que hacían las compras, especialmente ropa de marca, joyas, tabaco y aparatos electrónicos, que luego se revendían.

COMPRAS DE HASTA 15.000 EUROS

Estas 350 personas --muchas de nacionalidad china o de otros países asiáticos-- que se dedicaban a las compras actuaban en grupos de cuatro, cada uno con su tarjeta, que usaban hasta que era anulada, y hacían compras que iban desde los 3.000 euros a los 15.000, aunque según el inspector es "imposible" calcular el volumen total de compras y cuánto defraudaron.

Los investigadores constataron que la trama enviaba parte del dinero obtenido ilegalmente a cuentas en China, aunque por el momento desconocen si han desarticulado la rama catalana de una organización china que opera internacionalmente o si han desmantelado toda la red que estaba afincada en Cataluña.

Mariscal admitió que está por determinar de dónde llegaban los datos bancarios usurpados a clientes de dentro y fuera de España, con los que elaboraban las tarjetas de crédito, y que la investigación sigue abierta para determinar si algunos de los 25 detenidos eran quienes hacían este trabajo o si se hacía desde fuera de España.

Para fabricar las tarjetas, utilizaban unas en blanco sobre las que escribían los códigos bancarios y luego les imprimían la imagen del banco y les troquelaban los números y nombres de clientes falsos, para que coincidieran con los pasaportes.

La policía se incautó en esta operación de una treintena de ordenadores, dinero en efectivo, 2.500 tarjetas bancarias --la mayoría todavía sin usar--, documentación falsa, ropa de marca, donde destaca una abrigo de piel de 5.000 euros, bolsos, gafas de sol, relojes, y la maquinaria utilizada para fabricar las tarjetas.


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