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Cae una red que intentó estafar 7, 2 millones al Racing de Santander en el traspaso de Zigic al Valencia

05/04/2010 17:08 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image Una red desarticulada en Barcelona intentó estafar 7, 2 millones de euros al Racing de Santander relacionados con la operación de traspaso al Valencia del delantero serbio Nikola Zigic, aunque no lo consiguió debido a las condiciones que imponía el club.

Este grupo organizado estafó más de 20 millones de euros con el cobro fraudulento de cheques y la simulación de páginas web de entidades bancarias internacionales.

Según informaron a Europa Press fuentes del club cántabro, los hechos se produjeron en julio de 2009, cuando el Racing intentaba descontar dos pagarés emitidos por la venta del futbolista, para lo que se puso en contacto con bancos y cajas, así como con numerosos particulares.

Fue entonces cuando, a través de terceras personas, el club conoce la existencia de dos interesados en la operación, que viajan a Santander y se llega con ellos a un principio de acuerdo. Tras nombrar abogados en la capital cántabra, con los que a partir de entonces negocia el Racing, se acuerda acudir a un notario para cerrar la operación.

El club cántabro pone como condición que la entrega del dinero y el ingreso del pagaré sea simultáneo, pero cuando ambas partes quedan para ir al notario, los miembros de la red avisaron de que había un problema con la entidad bancaria de Nueva Zelanda con la que decían trabajar y que el ingreso del dinero lo harían 48 horas después.

El Racing se niega entonces a formalizar la operación, a lo que ellos contestan que ya llamarán en unos días, lo que no volvieron a hacer. Fue tres semanas más tarde cuando la Policía Nacional de Barcelona se puso en contacto con el club para avisarles de lo que ocurría.

OPERACIÓN.

Según ha informado hoy este Cuerpo, este grupo organizado estafó más de 20 millones de euros con el cobro fraudulento de cheques bancarios y la simulación de páginas web de entidades bancarias internacionales para cobrar trasferencias e inversiones en diversos países europeos.

En la operación detuvieron a cuatro personas, entre ellas el máximo responsable y cerebro de la red, y efectuaron un registro domiciliario, incautándose de documentación relacionada con los fraudes, cinco vehículos de lujo, cuatro viviendas en varias localidades catalanas, 45.000 euros en efectivo y numeroso material informático.

La investigación, que se realizó en cuatro fases, se inició a principios de 2009 tras recibir varias denuncias por la sustracción y posterior cobro fraudulento de cuatro cheques, por un importe de 100.000 euros, de una cuenta bancaria de una empresa, aunque se presume que los fraudes de este grupo se remontan a 1999.

En la primera fase, los agentes detectaron cómo el jefe de la banda pagaba a colaboradores para que retiraran fraudulentamente cheques en efectivo de entidades bancarias y luego ingresaran el dinero a su nombre en cuentas que pertenecían a sociedades pantalla, operación que se repitió con "multitud de cheques" durante varios años, según la Policía.

La red ofrecía a clientes la posibilidad de realizar avales bancarios con entidades de crédito extranjeras mediante páginas web fraudulentas que simulaban pertenecer a bancos internacionales, para así cobrar las transferencias.

MOVIMIENTOS BANCARIOS DE 13 MILLONES.

La Policía, en colaboración con la Agencia Tributaria en Cataluña, detectó que el máximo responsable del grupo disponía de 29 cuentas bancarias en 16 entidades de crédito, y descubrieron entradas de dinero de más de 13 millones que al cabo de unos días volvían a salir, desapareciendo en el entramado de sociedades pantallas o en paraísos fiscales.

La investigación también se centró en una sociedad pantalla relacionada con la red que introdujo en España un trailer cargado de 17 palés de tabaco de importación no declarado en la aduana.

El máximo cerebro de la red --el resto de detenidos eran meros colaboradores-- y su esposa llevaban un elevado nivel de vida a pesar de no declarar ingresos ni propiedades a la Hacienda Pública y sus sociedades declaraban pérdidas todos los años.

Así, todas sus propiedades inmobiliarias y sus numerosos coches de alta gama figuraban a nombre de sociedades pantalla. Para blanquear dinero, la trama lo enviaba a paraísos fiscales en cuentas a nombre de dichas sociedades pantalla, y la cantidad desviada podría ascender a varios millones de euros, según constató la Policía.


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