Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Ep-sociedad escriba una noticia?

El CGPJ aprueba el Anteproyecto de Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

29/09/2009 19:16 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe favorable al contenido del Anteproyecto de Ley del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo, aprobado el pasado 29 de junio por el Consejo de Ministros con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención para que el sistema financiero español no sea utilizado para estas dos prácticas delictivas.

En el informe, de 80 páginas, el CGPJ se muestra favorable al nuevo reglamento que incorpora a la normativa española la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre prevención del blanqueo de capitales.

Entre otros cambios legislativos, el máximo órgano de los jueces analiza positivamente que el Anteproyecto de Ley deje sin efecto la obligación de informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos personales en los ficheros de investigación.

Asimismo, el CGPJ apoya la propuesta de aumentar la cooperación entre los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal, así como el derecho de los abogados y procuradores a quedar excluidos del deber de informar sobre un cliente cuando obtienen datos de éste con la finalidad de fijar una posición jurídica o su representación en procesos judiciales.

El derecho al secreto profesional de los letrados no se mantendrá en caso de que se demuestra que el cliente les contrata expresamente para actividades de blanqueo de capitales.

El CGPJ aprueba la obligación de información, que pretenden favorecer la transparencia de las operaciones empresariales entre los directivos, empleados y agentes para que éstos puedan denunciar cualquier indicio de infracción ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Por su parte, las empresas u organizaciones tendrán la obligación de guardar los documentos referentes a las distintas operaciones durante un periodo mínimo de diez años y de designar a un representante encargado de los documentos y de las relaciones con el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

Por último, el CGPJ admite también la relación entre los derechos sancionadores administrativo y penal, que establecerá la nueva normativa.

El texto del Anteproyecto fue remitido el pasado 25 de agosto por la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al CGPJ para la emisión de este informe, elaborado bajo la ponencia de la magistrada Margarita Robles Fernández.

Antes de su trámite parlamentario, deberán emitir sus respectivos informes el Consejo de Estado y el Banco Central Europeo. El Consejo Fiscal emitió su informe preceptivo favorable el pasado 22 de septiembre.


Sobre esta noticia

Autor:
Ep-sociedad (107907 noticias)
Visitas:
152
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.