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Desarticulada red organizada de estafa bancaria en Internet por método 'Phising' que habría defraudado 2.500.000 euros

06/05/2010 11:35 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Guardia Civil de Navarra, en la denominada operación 'Electrón Nueva', llevada a cabo en Valencia, ha desmantelado una red de delincuencia organizada, dedicada a la estafa bancaria a través de Internet mediante la modalidad de 'Pishing', así como al blanqueo de capitales producto del delito, la cual ha estafado a unas 15.000 personas de España y de diversos países extranjeros.

La operación se ha saldado con la detención de 5 personas en Valencia que junto a los siete detenidos en 2008 durante la operación 'Electrón' conformaban la organización delictiva. Se estima que han podido defraudar un importe aproximado de 2.500.000 euros.

En agosto de 2007 se recibió una denuncia de una vecina de San Adrián que advirtió de una serie de movimientos fraudulentos efectuados con su tarjeta de crédito por un importe de más de 400 euros.

Como presuntos responsables de varios delitos de estafa y blanqueo de capitales, fueron detenidos L.M.R., varón de 35 años de edad; J.M.M.R., mujer de 55 años de edad; M.M.R., varón de 27 años de edad; F.B.H., varón de 31 años de edad; y F.H.P., varón de 33 años de edad. Todos ellos son naturales de Navarra y vecinos de Valencia.

Entre los cinco detenidos se encuentra el cooperador principal en la estafa bancaria, que residió entre los años 2006 y 2009 en Colombia junto al principal investigado en el 2008, país desde el que cometieron la mayor parte de los ilícitos investigados.

Por ello, la Guardia Civil de Navarra inició la operación 'Electrón', que dio como resultado la detención de siete personas que formaban un entramado delictivo, interviniendo diversos ordenadores y soportes informáticos, conteniendo abundante información.

Derivado del análisis de esta información, que contenía datos bancarios y personales de aproximadamente 15.000 víctimas, así como información bancaria relativa a las personas dedicadas al blanqueo de los capitales obtenidos de las estafas, se inició en el mes de abril de este año la nueva investigación denominada 'Electrón Nueva'.

MODUS OPERANDI

Los integrantes de esta red empleaban varios métodos para conseguir sus objetivos, siendo el principal la falsificación de tarjetas de crédito con los datos obtenidos mediante el 'Phising'.

Los detenidos, tras conseguir direcciones de correo electrónico de las víctimas, les enviaban mensajes masivos, utilizando para ello páginas webs clonadas de entidades bancarias confeccionadas por uno de los detenidos con programas informáticos.

Simulando pertenecer a dichas entidades, le solicitaban mediante correos 'Spam' (envíos masivos de correos electrónicos) sus datos tanto personales como bancarios, que eran facilitados en las webs confeccionadas por los presuntos autores de los hechos.

Una vez conocidas las claves de acceso y las cuentas bancarias, accedían a través de la banca electrónica a las cuentas bancarias, retirando el dinero o realizando cargos no autorizados con las tarjetas virtuales creadas con los datos conseguidos.

Otra manera de conseguir los datos de las víctimas, era adquirir la información confidencial a través de contactos de nacionalidad rusa, con los que se comunicaban mediante mensajería instantánea, comprándoles 'lotes' de datos para poder clonar las tarjetas virtuales.

Con el capital obtenido de las estafas, realizaban apuestas en casinos u otros negocios virtuales similares, que en un breve espacio de tiempo cancelaban reintegrándoles el dinero en otras cuentas bancarias que a su vez realizaban transferencias a sus destinatarios finales, blanqueando así el dinero.


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