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Desarticulado un grupo dedicado a realizar transferencias bancarias fraudulentas por Internet

17/09/2010 15:06 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a nueve hombres acusados de pertenecer a un grupo organizado que se ha dedicado durante más de un año a la perpetración de las modalidades delictivas conocidas como 'scam' y 'phising' basadas, fundamentalmente, en la captación de 'muleros', para que abrieran cuentas bancarias a sus nombres, las cuales entregaban a otros miembros de la organización delictiva para ejecutar transferencias bancarias fraudulentas a través de Internet desde las cuentas bancarias de los perjudicados, cuyas claves de acceso a la banca on line habían sido previamente averiguadas.

La manera de averiguar esas claves solía producirse mediante envío masivo al azar de correos electrónicos en los que una web bancaria clonada solicitará datos --claves-- de los clientes que operan en la banca on line con cualquier excusa, según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat en un comunicado.

De este grupo delictivo destaca, según la Policía, su "especialización", ya que avanzaba su actividad al mismo tiempo que los bancos ofrecían nuevos servicios a sus clientes, como es el caso del nuevo servicio de envío instantáneo de dinero que permite la retirada de efectivo en cajeros sin tarjeta, ni libreta, denominado 'hal cash'.

Este servicio permite a sus clientes enviar dinero a cualquier persona a su número de teléfono móvil y retirarlo de modo inmediato en un cajero sin utilizar libretas bancarias o tarjetas y sin ni siquiera ser cliente.

Ante el número de denuncias tramitadas y las declaraciones de testigos con sus respectivos reconocimientos fotográficos prestadas en dependencias policiales, los investigadores tuvieron desde el principio la seguridad de que se trataba de un grupo criminal "altamente organizado y especializado" dedicado, entre otras actividades ilícitas, a la comisión de estafas por Internet.

En su 'iter criminis', los dirigentes de este grupo organizado captaban y utilizaban como 'muleros' a personas con problemas económicos, para que procedieran a la apertura de cuentas corrientes en las que finalmente destinaban la transferencia ilícita.

De manera que el nombre del beneficiario final de la transferencia siempre era un 'mulero', salvo en raras ocasiones en las que bien para confundir a los investigadores o bien por la creencia de estar realizando una actividad ilícita totalmente inmune a la actividad policial, algunos de los principales responsables del grupo organizado destinaron transferencias ilícitas a cuentas bancarias de las que eran titulares, según las mismas fuentes.

El momento de la detención se llevó a cabo un "importante y simultáneo despliegue policial" en la ciudad de Castellón y en la localidad de Burriana y se practicaron registros domiciliarios de cuyo fruto se obtuvieron pruebas irrefutables tanto de su participación, como del papel que cada uno de ellos tenía en dicha organización, además de la intervención de diversos efectos de origen delictivo como tarjetas de crédito clonadas, ordenadores portátiles, teléfonos móviles y armas, entre otros.

De los nueve detenidos, tres son de nacionalidad rumana, dos pakistaníes y cuatro españoles, y algunos ya tenían antecedentes policiales por el mismo tipo de hechos delictivos. Los nueve ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.


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