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Detenidas en Madrid nueve personas de una organización internacional dedicada a falsificar tarjetas bancarias

18/06/2009 14:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Policía Nacional ha detenido a 14 personas, nueve de ellas en Madrid, pertenecientes a una organización internacional de 'skimmers' (falsificadores de tarjetas) causante de 300 estafas y que operaba con los 'hackers' más activos del mundo, en una operación que contó con la colaboración del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Según explicó hoy en rueda de prensa el comisario jefe de la UDYCO, José Luis Conde, la 'Operación Patronas', como ha sido denominada esta actuación, comenzó el pasado mes de febrero, cuando la Policía conoció que se habían realizado compras, presuntamente con tarjetas falsas, en establecimientos y centros Comerciales de la Comunidad de Madrid.

Así, las primeras investigaciones realizadas vincularon estas compras con las actividades de un grupo de ciudadanos de origen oriental que podrían tener tarjetas falsas de entidades bancarias de todo el mundo.

Tras realizar diversas pesquisas, los agentes comprobaron que se trataba de una organización de ámbito internacional con una rama en España y con conexiones en varios países de todo el mundo. Así, el proceso de falsificación comenzaba con la adquisición, a través de Internet, de los códigos de las tarjetas bancarias, proceso realizado por expertos 'piratas' informáticos.

Tras obtener el código, éste se vendía por Internet a un precio que oscilaba en función del tipo de tarjeta, del país de procedencia o del saldo que tenía.

Posteriormente, el líder de la organización en España recibía de China, Malasia y Singapur las tarjetas ya preparadas, a las que tan sólo era necesario añadir el nombre del titular y en ocasiones la impresión gráfica. En este sentido, se localizó e interceptó un envío procedente de China que contenía una sofisticada impresora de tarjetas remitida a uno de los integrantes en España.

Según recibía las tarjetas operativas y los documentos de identidad falsificados, el cabecilla los distribuía a los diversos subgrupos repartidos por varias provincias, y estos se encargaban de realizar compras con las tarjetas falsas en centros comerciales. A modo de precaución, la organización prefería no usar en España las tarjetas españolas y remitía estos datos a falsificadores que se encontraban en otros lugares para que fueran empleados allí.

Los efectos adquiridos, fundamentelmente joyería, informática y cosmética, se vendía a precios muy inferiores a los del mercado. La organización llevaba de forma muy rigurosa los asuntos de contabilidad de sus actividades, que por el momento se cifran en 300 estafas.

CUATRO REGISTROS EN VARIAS PROVINCIAS

Las 14 personas fueron detenidas en Madrid (nueve), Bilbao (dos) y Barcelona (tres). Todas son de origen asiático y son naturales de China, Hong Kong, Singapur y Malasia. Además, las edades de los detenidos, la mayoría de ellos hombres, oscilan entre los 20 y los 40 años.

Asimismo, se efectuaron cuatro registros domiciliarios y se intervinieron 262 tarjetas de crédito falsificadas, 150 tarjetas blancas con banda magnética, dos impresoras de tarjetas, cuatro grabadores de tarjetas, ocho ordenadores portátiles, una troqueladora para 'embossing' de tarjetas, una estampadora térmica, un datáfono, 29 teléfonos móviles, 11 pasaportes falsos y perfumes y productos cosméticos envasados y con precinto.

La operación fue desarrollada por agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid, Barcelona y bilbao y el Grupo de Hurtos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, además de la colaboración del Servicio Secreto de Estados Unidos. Esta operación continúa abierta, y se esperan próximas detenciones en países del mundo.


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