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Detenidas cuatro personas en Alicante por una estafa de 250.000 € mediante el 'rip deal'

08/10/2010 13:53 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Torrevieja (Alicante) a cuatro personas como integrantes de una banda preusntamente dedicada a cometer estafas por el procedimiento del 'rip deal' o 'negocio sucio', con el que consiguieron hacerse con un botín de 250.000 euros, según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial de Alicante.

La Brigada Provincial de Policía Judicial abrió una investigación a principios del pasado mes, tras conocer que se había producido una estafa en las cercanías de una entidad bancaria de la zona de Vistahermosa en Alicante, en la que los presuntos delincuentes consiguieron hacerse con un botín de 250.000 euros.

En un primer momento, los agentes detuvieron a cuatro personas por su presunta implicación en los hechos, dos de ellos por simulación de delito, y el pasado día 6 de octubre, los investigadores lograron identificar al resto de los integrantes de la banda.

La Policía estableció un dispositivo en torno a sus domicilios en Torrevieja, y consiguió detener a otras cuatro personas, dos de ellos como supuestos autores materiales de los timos en su modalidad 'rip deal' y los otros dos, como responsables de la captación de las víctimas.

En esta misma operación, los agentes practicaron un registro domiciliario en el que intervinieron más de 300 billetes falsos de 500 euros, una piedra de toque y ácido para la detección de oro y dos relojes marca Rolex.

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Los detenidos son un ciudadano italiano, un croata y dos españoles, tres de ellos con antecedentes anteriores, quienes ya han pasado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Torrevieja.

'MODUS OPERANDI'

La estafa 'rip deal' o 'negocio sucio' consiste en la localización, --normalmente a través de Internet o prensa--, de anuncios publicitarios de compraventa de propiedades de elevado valor.

Los autores de la estafa se ponen en contacto con sus futuras víctimas y aparentan ser acaudalados empresarios de diversos países interesados en la adquisición de la propiedad, y quedan en hoteles de lujo o similares para negociar los pormenores de la transacción.

En este el momento aprovechan para declarar al vendedor que disponen de cierta cantidad de dinero negro o moneda de otro país que quieren cambiar por euros y poner en circulación --o bien cambiar billetes de 500 euros por la misma cantidad en billetes de 50 euros--, a cambio de una comisión que suele rondar el 10 por ciento.

Ante la suculenta oferta y la presencia de estas personas, aparentando un nivel social elevado, y las víctimas no sospechan de que en la transacción de grandes cantidades de dinero les entregan billetes falsos.

En los casos en los que el empresario detecta el fraude y duda de la autenticidad de la operación, la banda incluso empleaba la violencia de hacerse con el botín, según las mismas fuentes.


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