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Detenidas cinco personas por captar mendigos para sociedades 'fantasma' con las que obtuvieron 10 millones

26/07/2010 13:37 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Efectivos de la Guardia Civil de Altea (Alicante) han detenido a cinco personas como presuntas integrantes de un grupo dedicado cometer fraude fiscal y estafa, mediante la captación de mendigos para crear sociedades mercantiles 'fantasmas', con las que consiguieron hacerse con más de 10 millones de euros, según ha informado este lunes en un comunicado la Comandancia de Alicante.

La Guardia Civil de Altea inició hace más de un año una investigación dentro de la operación 'Nueva Babiera' para tratar de esclarecer la actividad de esta organización. Las pesquisas permitieron identificar a los miembros del grupo organizado, dirigido por un empresario de Alfaz del Pi --titular de una gestoría de El Albir en Alfaz del Pi (Alicante)--.

Este individuo presuntamente se servía de personas de su confianza para captar a mendigos e indigentes que, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, aceptaban constituir distintas sociedades mercantiles y figurar en éstas como administradores únicos.

De este modo, constaban como responsables últimos de cualquier actividad llevada a cabo por las mismas, que serían posteriormente utilizadas por el referido empresario para la comisión de diferentes delitos fiscales.

Desde la gestoría del cabecilla supuestamente también se llevaron a cabo numerosas estafas a sus propios clientes, así como falsificaciones de los documentos que éstos aportaban para la realización de distintos trámites como transferencia de vehículos, constitución de sociedades, etc.

El procedimiento utilizado por esta organización se basaba en el cobro, por parte de la gestoría investigada, del Impuesto de Transmisión Patrimonial a particulares que realizaban la transferencia de un vehículo, interponiendo, con el desconocimiento de los clientes, una empresa 'fantasma' como titular del vehículo.

Este trámite se realizaba mediante una transferencia simultánea, entre el vendedor y el comprador del vehículo, eludiendo así el pago de las tasas correspondientes al impuesto referido y justificando de cara a la administración una transferencia de vendedor a empresa y otra de empresa a comprador.

Para poder llevar a cabo estas transferencias se falsificaban las firmas de los clientes en los documentos de transmisión de vehículos que la gestoría remitía a la Jefatura Provincial de Tráfico.

En estos casos, las empresas intermediarias o empresas 'fantasma' eran las obligadas a declarar dicho impuesto, pero debido a que sus administradores eran personas ilocalizables y sus domicilios fiscales no eran reales, nunca llevaban a cabo dichos pagos. No obstante, estos pagos sí habían sido cobrados a los particulares que realizaban las transferencias y, por tanto, era la gestoría la que se embolsaba dichas cantidades de dinero.

En el curso de la investigación, la Guardia Civil pudo comprobar que esta práctica había sido llevada a cabo por la referida gestoría en al menos trescientas ocasiones, sin que fuera detectado por los clientes, ya que la transferencia del vehículo no se demoraba.

FRAUDE FISCAL

No obstante, la principal actividad desarrollada por esta organización era el fraude fiscal a la Hacienda Pública en la importación de vehículos de lujo de países centro europeos, operaciones que se llevaban a cabo por parte de un conocido establecimiento de compra-venta de vehículos de la localidad de Benidorm, del que es titular uno de los detenidos.

Para ello, este grupo hacía constar ante la Agencia Tributaria que eran las empresas 'fantasma' las que importaban los vehículos de lujo, y éstas a su vez se los vendían al establecimiento de compra-venta legal, mediante la emisión de facturas falsas.

Con esta maniobra, conseguían eludir el pago del IVA correspondiente en la importación de los vehículos, ya que este tipo de comercio está exento de Impuesto en origen; y además la empresa final se deducía el IVA que supuestamente habría pagado en la compra de los vehículos a estas empresas intermedias.

La Guardia Civil, en colaboración con la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria, ha calculado que las operaciones realizadas por el establecimiento de compra-venta de vehículos de Benidorm con esta práctica es superior a los diez millones de euros.

Además, los investigadores descubrieron que alguna de estas empresas había sido utilizada también como empresa vendedora de vehículos robados, que hacían parecer ser importados de países europeos mediante facturas falsificadas aportadas por la gestoría investigada a la Jefatura provincial de Tráfico para su transferencia y matriculación.

Los detenidos son tres personas de nacionalidad española, un ciudadano argentino y un holandés, acusados de distintos delitos de fraude fiscal, falsificación y estafa, por los que ya han pasado a disposición judicial. Sus identidades responden a las señas identificativas de M.D.D., de 43 años de edad; R.R.G., de 56 años; R.L.S., de 51 años; J.D.C., de 41 años; y C.G.S.R., de 63 años.


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