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Detenido en Bilbao tras estafar 400.000 euros mediante el timo de los billetes tintados

16/09/2010 15:17 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron el pasado viernes en Bilbao a Y.O., acusado de estafar 400.000 euros mediante el timo de los billetes tintados, según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

La investigación de los hechos se inició tras recibir una denuncia de una mujer en la que aseguraba haber sido víctima de una estafa que había comenzado hace dos meses, cuando recibió una llamada telefónica interesándose por una caravana que tenía a la venta.

A la entrevista concertada para la formalización de la venta se presentaron dos hombres que, según le aseguraron, eran originarios de Liberia, si bien en la actualidad eran ciudadanos de Estados Unidos, y que uno de sus familiares había sido un alto funcionario del país africano que posteriormente había sido asesinado.

Estas dos personas le solicitaron además ayuda para poder comprar una casa de lujo, basándose en la profesión de comercial que desempeñaba la víctima de la presunta estafa. Tras explicarle que el dinero que poseían se encontraba manchado y ennegrecido, le mostraron un supuesto procedimiento de lavado del que efectuaron varias pruebas ante la interesada para que pudiera comprobar que "los billetes obtenidos después del proceso eran de curso legal", según recoge la denuncia.

Posteriormente, le fueron solicitando dinero con la excusa de la adquisición de productos para la limpieza de los billetes que, alegaban, estaban sacando de Liberia de manera ilegal.

Los hombres le pidieron sucesivas cantidades de dinero basándose en la necesidad de afrontar el pago de fianzas, de multas, abogados y otros conceptos, que pretendidamente tenían que afrontar, a lo que la denunciante accedía entregando cantidades en mano o realizando transferencias a través de Correos o agencias especializadas en este tipo de transacciones.

Para lograr la confianza de la víctima, le indicaron que "debería considerarlo como una inversión de la que obtendría un importantísimo beneficio económico" y que, en dichas actividades, se encontraba implicados distintos organismos internacionales, así como que uno de los implicados era diplomático de un país extranjero.

Por este procedimiento, consiguieron cantidades que la víctima cifra en torno a los 400.000 euros. Al sospechar que estaba siendo víctima de una estafa, la mujer puso los hechos en conocimiento de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Bilbao.

Los agentes establecieron un dispositivo policial que permitió la detención del ciudadano de Costa de Marfil Y.O, en el momento en que se disponía a recoger una cantidad de 8.000 euros en una cita que anteriormente había sido concertada. El hombre, que era el que se hacía pasar por diplomático, está considerado como la persona que dirigía las actividades delictivas.

Como resultado de la operación policial fueron intervenidos 8.114 euros en efectivo, un vehículo, cuatro teléfonos móviles y diversa documentación bancaria.

El detenido, junto a todos los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial que entiende los hechos.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía prosiguen las investigaciones para determinar si existen otras personas implicadas en este tipo de estafas o si se han producido hechos similares. Para ello, solicitan la colaboración de posibles víctimas para esclarecer los hechos.


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