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Tres nuevos detenidos elevan a 20 los implicados en la red de explotación sexual y blanqueo de capital en Almería

13/05/2009 19:41 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres y un hombre por su presunta implicación en la red dedicada a explotación sexual y blanqueo de capitales desarticulada el pasado día 24 en Roquetas de Mar y en la capital almeriense, por lo que se elevan a 20 los arrestados que ingresaron en régimen de prisión provisional por orden del juez que instruye las diligencias sobre las que pesa aún secreto de sumario.

Fuentes de la investigación precisaron a Europa Press que la actuación se ha producido en las últimas horas aunque, de momento, no ha trascendido la identidad y circunstancias en que se produjeron las detenciones ya que la operación para desmantelar la trama y que se saldó con el precinto y registro de hasta clubes de alterne.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería dictó hoy prisión provisional para los primeros 17 detenidos en el marco de la 'macrooperación' que consiguió liberar a un total de 31 mujeres extranjeras y de la que forma parte el empleado de una sucursal bancaria a quien se le acusa de blanquear los 12 millones de euros obtenidos desde 2007.

La operación, en los establecimientos 'Volcán', 'Moonlight', '2.40', en Roquetas de Mar y 'El séptimo cielo', 'Casa del citas del Carmen' y 'Hostal Luz', en la capital, permitió la captura de uno de los cabecillas de la red J.M.C., propietario junto a su pareja N.G.R.S.L. de uno de los establecimientos. En el resto figuraban los llamados 'hombres de paja' o 'empresas instrumentales' que, con la apariencia de desarrollar una actividad normal, ocultaban la verdadera trama delincuencial.

También se procedió al registro de dos sucursales bancarias de la misma entidad en Almería para conseguir arrestar al que se supone "cerebro económico de la trama de blanqueo", cuya infraestructura económica estaba compuesta por 13 empresas tapadera. En la 'macrooperación' contra la explotación sexual fueron intervenidos, además, 35 inmuebles.

El grupo contaba con un importante asesoramiento financiero por parte de este detenido que conocía las medidas de prevención del blanqueo de capitales establecidas en el sistema bancario español. No sólo asesoraba al grupo criminal, sino que manejaba directamente algunas de sus cuentas bancarias para tratar de eludir la detección de estos fondos de origen delictivo por parte de las autoridades.

Así, sólo durante los dos últimos años, J.M.C. y N.G.R.S.L. habrían obtenido con estas actividades ilícitas unos beneficios superiores a los 12 millones de euros, en parte redirigidos a la creación de otras empresas instrumentales, la amortización anticipada de préstamos bancarios, e importantes inversiones inmobiliarias. Dos de estas inversiones, la construcción de tres chalés en la provincia de Tenerife y la compra de un hotel en Almería, se encontraban en curso y fueron frustradas por la actuación policial.

ARMAS, 35 INMUEBLES Y 70.000 EUROS.

El operativo coordinado, en el que participaron un total de 80 agentes, imputa delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra el derecho de los trabajadores, relacionados con la explotación sexual de ciudadanas extranjeras, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas o asociación ilícita; y el arresto de otras 31 personas por infracción a la Ley de Extranjería.

En el desarrollo de la operación, se efectuaron un total de 17 registros en domicilios y locales y se intervinieron 70.000 euros en efectivo, numerosas joyas, diversa munición, cuatro escopetas y dos pistolas con silenciador y sin numeración que fueron descubiertas por el GOIT en compartimentos secretos del domicilio de la pareja dirigente.

Del mismo modo fueron bloqueados todos los depósitos y cuentas bancarias contratadas por estas personas y empresas, e intervenidos judicialmente 35 inmuebles, entre pisos, chalés y fincas, gran parte de ellas en Almería o pueblos de su provincia y en la provincia de Tenerife.


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