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Detenidos tres empresarios de Jaén acusados de falsificar documentos y defraudar a Hacienda más de 800.000 euros

07/09/2011 15:03 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Policía Nacional de Jaén ha detenido a tres empresarios como presuntos autores del delito de falsificación de documento mercantil así como de defraudación a la Hacienda Pública, en concreto, más de 800.000 euros. Para ello, uno de los implicados creó una sociedad de responsabilidad limitada en la que presuntamente elaboraba facturas falsas para "venderlas" a otras empresas.

Según ha informado este miércoles la Comisaría Provincial de Policía, las investigaciones de la denominada 'Operación Inversa' se iniciaron durante el pasado mes de febrero. Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) habían tenido conocimiento que uno de los ahora arrestados había creado una empresa ficticia sin operatividad alguna, con el único fin de "vender" facturas falsas a otras empresas.

En la confección de esos documentos se reflejaban trabajos y operaciones mercantiles inexistentes, cobrando a los empresarios compradores, entre el cinco y diez por ciento del porcentaje del IVA. correspondiente al importe facturado.

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Presuntamente, la empresa se creó "con el único objetivo de poder realizar y vender facturas falsas a otras empresas", de modo que el 'vendedor-falsificador' obtenía su propio beneficio y los empresarios compradores otro al declarar unos pagos de IVA que no se realizaban, suponiéndoles un ahorro del impuesto cobrado a terceros y que no ingresaban a la Agencia Tributaria. Afectaba, de igual modo, en la declaración del Impuesto de Sociedades, con lo cual el fraude era doble.

Los investigadores confirmaron la participación de seis empresas a las cuales la Agencia Tributaria ha incoado los oportunos expedientes sancionadores. Según ha precisado la Policía, además, el importe defraudado a la Hacienda Pública supera los 800.000 euros.

Como consecuencia de la investigación, que continúa abierta, agentes de la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén han detenido a J.M.P.C., J.G.M. y J.M.O.B., de 31, 47 y 40 años de edad respectivamente, como presuntos autores de un Delito de Falsificación de Documento Mercantil y Defraudación a la Hacienda Pública. Los tres han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.


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