Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Chandier escriba una noticia?

España tramitó a Andorra 11 peticiones de información por causas de blanqueo

26/09/2012 18:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

España tramitó en 2011 11 solicitudes de información a Andorra por causas relacionadas con el blanqueo de capitales, según el informe anual, presentado hoy, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Principado, que combate el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Por lo que respeta a la cooperación internacional, la UIF andorrana recibió en 2011 un total de 43 solicitudes de información por parte de organismos extranjeros, siendo España el país con más demandas (11), seguido de Montenegro (4) y el Reino Unido (3).

Por otra parte, España fue el país al que el Principado solicitó el año pasado más peticiones de información, con 3 de las 9 totales. Otros estados a los que se pidió colaboración son, entre otros, Portugal (1 demanda), Colombia (1) y Mónaco (1).

Asimismo, indica el informe que la UIF incrementó en 2011 un 42 % el número de expedientes tramitados respecto el año anterior, hasta los 263.

El director de la UIF, Carles Fiñana, y el ministro de Finanzas del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, han presentado los resultados de la memoria del 2011, en la que se constata un aumento muy significativo de las causas abiertas.

Más sobre

Veintiuna de las 263 causas abiertas corresponden a declaraciones de operaciones sospechosas, 43 son demandas de información de los homólogos extranjeros, dos atienden a la entrega de información relativa a organismos oficiales de Andorra en forma de cooperación nacional, 16 corresponden a expedientes abiertos a iniciativa de la UIF y 181 son solicitudes de inversión extranjera que llegan a través del registro de sociedades.

Sobre las 21 declaraciones de operaciones sospechosas, la UIF ha concretado que la mayoría (13) provienen del sector financiero, y "en concreto de los bancos", dos más por parte de abogados, una de notarios, una de contables, una desde una inmobiliaria y tres por giro postal.

Durante el ejercicio anterior la UIF investigó a 1.435 personas físicas y 686 personas jurídicas, cifras que distan de las de 2010, cuando se abrieron investigaciones a 737 personas físicas y 417 personas jurídicas.

En el ámbito judicial, el pasado año se dictaron trece resoluciones y se acordó el decomiso de bienes embargados por 3.335.560 euros.

Ante los datos del balance del año, Cinca ha resaltado que Andorra "no es un país permisivo con el blanqueo" y también ha destacado que la labor de la UIF sitúa al Principado como una zona "muy impermeabilizada" ante este tipo de delitos a nivel internacional

Posted in: ,,

Sobre esta noticia

Autor:
Chandier (2120 noticias)
Fuente:
mundoandorra.info
Visitas:
238
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.