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La Guardia Civil interviene en la Aduana de la Farga de Moles 133.000 euros

25/06/2012 17:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La primera intervención se practicó a las 10:00 horas del día de ayer cuando efectivos de la ODAIFI (Oficina de Análisis e Investigación Fiscal) de la Sección de Especialistas Fiscales de la Aduana de la Farga de Moles, inspeccionaron un taxi matricula andorrana que se dirigía hacia España, localizándose en el interior de un bolso que portaba el pasajero R.M.G.B., de 41 años, vecino de Barcelona, la cantidad de 45.000 euros. image

La segunda actuación se llevó a cabo a las 11:45 horas cuando al inspeccionarse un turismo marca Audi, modelo A7 de matrícula española que circulaba en dirección al Principado de Andorra, se localiza oculto en el interior de un maletín de un ordenador portátil la cantidad de 90.000 euros ¸ que portaba J.F.F. , de 61 años, con residencia en Barcelona. Los inculpados continuaron viaje con 1.000 € cada uno en concepto de ‘Mínimo de supervivencia’, quedando el resto a disposición de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España. Por los citados hechos, se levantaron Actas por la comisión de sendas infracciones a la normativa sobre el blanqueo de capitales, Orden EHA/1439/2006 de 3 de mayo, reguladora de de la declaración de movimientos de pago en el ámbito de la prevención del Blanqueo de Capitales.

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Autor:
Chandier (2120 noticias)
Fuente:
mundoandorra.info
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Tipo:
Reportaje
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