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Un imputado en el 'caso Fórum' reconoce que Carlos LLorca controlaba las sociedades evasoras

02/10/2009 18:02 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El imputado por la presunta estafa de Fórum Filatélico Juan Miguel García Gómez reconoció hoy ante el juez Baltasar Garzón que el prófugo de la Justicia, condenado por delitos de narcotráfico y reconocido "blanqueador" internacional Juan Manuel Carlos Llorca Rodríguez controlaba la red de sociedades proveedoras de sellos a través de las que se desvió el dinero de los clientes de la filatélica, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

García Gómez, empleado de Llorca Rodríguez, declaró hoy como imputado por segunda vez ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dentro de las diligencias de la investigación penal por la presunta estafa de Fórum.

El imputado explicó que Llorca era el dueño de la sociedad Watson Philatelics, radicada en Gibraltar, considerada por la Fiscalía como la vía de salida de los fondos de los clientes de Fórum hacia otras sociedades radicadas en varios paraísos fiscales como Suiza o Luxemburgo.

La operativa se completaba con otras tres sociedades, Creative Investments, Stamps Collectors y Atrio Collections, que recibían la filatelia de manera "clandestina" para vendérsela posteriormente a Watson Philatelics multiplicando su valor por diez, según la Fiscalía.

El imputado explicó que la secretaria de dirección de Fórum, Belén Gómez Carballo, contactaba directamente con Llorca Rodríguez "por teléfono", y cuando no conseguía localizarle le llamaba a él para hacer las transacciones de la filatelia, que se realizaban desde antes de 1999. El imputado entró en el negocio en 2001, según las mismas fuentes jurídicas.

García Gómez afirmó que Llorca, actualmente en paradero desconocido, pasaba tres días a la semana en Gibraltar y el resto lo pasaba entre Marbella y Londres.

El imputado relató cómo en una ocasión en 2003 Llorca le ordenó viajar a Madrid a buscar una furgoneta repleta de sellos defectuosos a la sede de Fórum de la calle José Abascal, momento en el que conoció personalmente a Gómez Carballo, para trasladarlos hasta la casa del supuesto dueño real de la filatélica en Marbella, que hizo con él el viaje en su propio coche.

Por último, el imputado reconoció que enviaba sellos a sociedades radicadas en el Reino Unido sabiendo que el dueño era Llorca y que el destino último de la filatelia era Fórum.

La Fiscalía Anticorrupción relacionó a Llorca con Fórum a raíz de la operación 'Ballena Blanca', germen de la operación 'Malaya', en la que también se encuentra imputado. La conexión se situó en la sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al 100% de Fórum, que está dentro de las compañías implicadas en el supuesto blanqueo de capitales.


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