Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que José Jimenez escriba una noticia?

La mafia china controla en España el mercado de tarjetas falsas

04/05/2010 16:29 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Www.elperiodico.com En España, el mercado ilegal de las tarjetas falsificadas es ya casi un monopolio de redes criminales chinas, muchas de las cuales operan desde Catalunya. Fuentes policiales señalan que «no hay semana en que no se detenga a algún asiático por hacer compras con tarjetas clonadas. Si el detenido es español, suele estar a las órdenes de orientales». Prueba del desembarco asiático en ese negocio ilícito es la red china que ha desmantelado el Cuerpo Nacional de Policia y que, desde Barcelona, operaba por varias provincias españolas.

La investigación de esta red se inició después de que un vecino de Santander denunciara en comisaría el cargo irregular en su tarjeta de compras por valor de 4.000 euros realizadas en Tarragona. Las pesquisas permitieron localizar a las personas que hicieron la compra: una pareja española y un ciudadano chino. Desde ahí se logró rastrear al conjunto de la banda, integrada por 12 personas que han sido detenidas y que actuaba en Barcelona, Lleida, Tarragona, Elche y Bilbao. De ellos, tres son españoles y los otros, chinos. Los primeros eran utilizados para hacer las compras pues las tarjetas falsas estaban a nombre de españoles.

ESTAFA DE 40.000 EUROS / En los registros se encontraron 10.000 euros en efectivo, abundante material comprado mediante tarjetas falsificadas, además del equipo necesario –un lector grabador de tarjetas bancarias– para falsificar esos documentos. La policía cree que el volumen del fraude realizado por esta banda asciende al menos a 40.000 euros.

Esos arrestados, sin embargo, solo son la delegación en España de una organización mayor que opera desde China. El funcionamiento de esas estructuras es siempre el mismo: la banda madre compra a hakers datos bancarios de clientes de todo el mundo que previamente han robado mediante ataques informáticos. Luego, en China, esa organización fabrica con esos datos tarjetas falsas y las reenvía a sus tentáculos distribuidos por Europa y EEUU. Los miembros en España usan esas tarjetas para comprar joyas, relojes, material informático, móviles o equipos electrónicos que luego revenden con un beneficio del 100%.

La investigación, conducida por la Sección de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, determinó cómo los miembros de la banda se repartían las funciones. Así, los españoles actuaban como pasadores, que es como se conoce al individuo que lleva a cabo la compra con la tarjeta, que suele acompañar de un pasaporte falso para que las identidades de ambos documentos coincidan.

EL 'CONTROLADOR' / Otro miembro de la banda, esta vez un chino, hacía de controlador, pues en el momento de la compra se quedaba fuera del comercio para avisar por si se acercaba la policía y para facilitar la huida en caso de que el engaño fuera descubierto. Cuando todo iba bien, el controlador se encargaba de recibir la mercancía comprada con la tarjeta clonada.


Sobre esta noticia

Autor:
José Jimenez (238 noticias)
Fuente:
deorienteaoccidente.wordpress.com
Visitas:
749
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.