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Pedraz deja en libertad, en contra del fiscal, al detenido en Barcelona por financiar Al Qaeda y fija medidas cautelares

30/09/2010 15:02 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado en libertad provisional al ciudadano estadounidense y de origen argelino Mohamed Omar Dehbi, detenido en Esplugues de Llobregat (Barcelona) por financiar con más de 60.000 euros a la organización terrorista Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI), al considerar que aunque existen "indicios de su participación en los delitos" que se le imputan no hay "motivos bastantes para acreditar su responsabilidad criminal".

Pedraz, que ha adoptado esta decisión en contra del criterio del fiscal Marcelo de Azcárraga, que solicitó su ingreso en prisión provisional sin fianza, justifica en un auto hecho público este jueves que de las conversaciones que Dehbi habría mantenido con el presunto terrorista Toufik Mizi "no se sigue claramente que el dinero que le haya podido enviar sea efectivamente para financiar el terrorismo".

Durante su comparecencia ante el juez, Dehbi ha negado todos los delitos que se le imputan (financiación de actividades terroristas, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y fraude) y ha asegurado que Mizi y él son "amigos desde hace 25 años" y que cuando se enteró de que se encontraba en busca y captura "cortó todos los negocios con el mismo, salvo el favor de prestarle 1.600 euros para ropa".

Según el Ministerio de Interior, Dehbi, de 43 años, habría remitido más de 60.000 euros al ciudadano argelino Toufik Mizi, quien se encuentra huido de la Justicia española desde que en 2008 fuera acusado de estar integrado en la célula terrorista desarticulada con motivo de la denominada 'operación Submarino'.

Las medidas cautelares impuestas por Pedraz consisten en la obligación de cumplimentar comparecencias diarias, prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, retirada del pasaporte y obligación de concurrir a todos los llamamientos del Juzgado Central de Instrucción número 1.

INDICIOS DE DELITO

En su resolución judicial, Pedraz destaca que, a pesar de las intervenciones telefónicas y la información bancaria intervenida, "no consta si las empresas utilizadas por el imputado han operado en España y si han tributado en los respectivos países donde residen". Esta circunstancia dejaría "en entredicho", según el juez, los delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social.

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"Otra cuestión será si el mismo como persona física debió haber tributado", añade el magistrado antes de recalcar que de los movimientos de sus cuentas bancarias "no consta ni se sigue la posible cuota defraudada ni además que sobrepase los 120.000 euros para apreciar el delito".

En relación con el blanqueo de capitales, el instructor indica que, aun cuando puedan existir "movimientos sospechosos, lo cierto es que de serlos, las entidades bancarias deberían haberlo informado, dada su obligación legal, y al efecto no consta". A este respecto, indica que de la información aportada por La Caixa "resulta imposible establecer unas conclusiones".

Con respecto a la falsificación documental y la estafa imputadas, Pedraz destaca que en la causa no obra ningún documento que pueda considerarse "falso y, con ello, la base de las estafas", si bien reconoce que aún no se ha analizado toda la documentación intervenida.

OPERACIONES FICTICIAS

Según el Ministerio del Interior, para realizar los envíos, el detenido habría realizado transferencias bancarias o se habría valido de correos humanos. Los investigadores sospechan Dehbi y Mizi mantenían vínculos desde 2003 amparados bajo la cobertura de operaciones comerciales que habrían resultado ficticias.

En los registros domiciliarios practicados se han intervenido tres ordenadores portátiles, discos duros, facturas y escrituras de constitución de empresas, así como numerosa documentación bancaria y otra, relacionada con la investigación. Asimismo, se ha intervenido un automóvil de lujo y una embarcación de recreo, que tenía fondeada en el puerto de Badalona.


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