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La policía concluye que el fugado de Emarsa y el jubilado de Aldaia lavaron dinero en China

02/12/2012 22:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La trama Emarsa ha llegado ya hasta China. Según concluye la policía de Andorra, el empresario fugado por el saqueo de la depuradora de Pinedo, Jorge Ignacio Roca Samper, y el industrial jubilado de Aldaia Vicente Gil Usedo habrían realizado compras ficticias a empresas del gigante asiático vinculadas a propio Roca. El Grup de Delinqüència i Blanqueig afirma que ambos colaboraron en «operaciones triangulares» para evadir capitales. Así lo explican en un informe de más de 40 páginas los agentes del Àrea de Policia Criminal del Principado, que también revela actuaciones de los propietarios de la empresa de tratamiento de lodos implicada en la trama Notec y del expresidente de Emarsa y exalcalde de Manises, Enrique Crespo. El informe relata como estas personas utilizaron cuentas en Andorra para ocultar la procedencia del dinero, es decir, para presuntamente evadir capitales. La policía andorrana explica que «las dos cuentas de Gil Usedo tendrán durante su actividad una metodología única, la de ingresos en efectivo, que se destinan a pagar fábricas o distribuidores de mercaderías de empresas establecidas en China». «Este empresario justificó las transacciones como vinculadas al pago de facturas no declaradas», añade. Los agentes de la brigada de blanqueo revelan que, «de forma general, la base de las operaciones detectadas en las cuentas de Gil Usedo serían eminentemente comerciales, si bien en los años 2009 y 2010 recibirá dinero de Roca Samper por valor de 690.108, 50 euros, capital que también se destina a proveedores chinos». Así, según estos datos, la policía de Andorra concluye que «estas operaciones pueden estar vinculadas a transacciones por compensación, también denominadas operaciones triangulares, donde probablemente Gil Usedo haya realizado ingresos por contrapartida a cuentas o depósitos de terceros controlados o a disposición de Roca Samper». Gil Usedo y Roca, además, comparten una empresa en Panamá. Más de dos millones La policía de Andorra ha detectado a Vicente Gil Usedo ingresos en cuentas del Principado por valor de 2.266.460 euros, 690.108, 50 de los cuales han sido ingresados por el empresario en busca y captura. Este empresario de Aldaia jubilado, que comparte cuentas con sus hijos, habría manejado más dinero que el propio Roca, que llegó a amasar en el país de los Pirineos hasta 2.159.575 euros.

El informe concluye que tienen «elementos o indicios para creer que a través de las cuentas bancarias abiertas en nuestro país se ha movido dinero que perfectamente puede venir de la desviación ilícita detectada sobre fondos públicos». Los agentes son de la opinión de que Jorge Ignacio Roca Samper «ha diluido parte de este capital ilícitamente obtenido a través de su entramado de empresas establecidas en el extranjero como demuestran las transferencias procedentes de Malta». «Por medio de estas sociedades se habría introducido capital en el sistema financiero y comercial, amparándose en transacciones perfectamente justificadas en el ámbito comercial. Dentro de esta estrategia, entrarían las operaciones ejecutadas desde las cuentas bajo la representación de Gil Usedo», defiende la brigada contra la evasión fiscal .

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Sobre esta noticia

Autor:
Chandier (2120 noticias)
Fuente:
mundoandorra.info
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338
Tipo:
Reportaje
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Distribución gratuita
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