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Nuevos registros en Madrid relacionados con la Operación 'Relámpago' e intervenida nueva documentación

22/10/2010 13:27 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, con el apoyo de la Agencia Tributaria, han practicado en Madrid dos nuevos registros en el marco de la 'Operación Relámpago', que investiga un presunto delito fiscal superior a los 600.000 euros presuntamente cometidos en los ejercicios 2006 y 2007. En ellos, se ha intervenido nueva documentación relacionada con el presunto fraude.

En un comunicado, la Policía recuerda que en abril de 2007 desplegó un operativo contra una supuesta trama de fraude fiscal, blanqueo de capitales y estafas inmobiliarias. Entonces se detectó que uno de los despachos de abogados investigados se servía de diversas sociedades que a su vez estaban participadas por otras mercantiles ubicadas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.

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Del análisis de la documentación intervenida en aquellos registros se obtuvieron indicios que apuntaban a que los ingresos declarados por una de las personas imputadas no se correspondían con los realmente obtenidos.

Para cometer el fraude, superior a los 600.000 euros, se sirvieron al parecer de varias sociedades españolas y extranjeras, radicadas algunas de ellas en paraísos fiscales como Panamá o Antillas Holandesas.


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