Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Ep-economía escriba una noticia?

El Supremo ratifica una multa de 275.000 euros de la Audiencia Nacional contra la antigua Fadesa

25/01/2010 18:38 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso que Fadesa interpuso contra la sentencia de la Audiencia Nacional de septiembre de 2006 que ratificó sanciones impuestas a la compañía en 2004 por importe total de 275.000 euros por conductas consideradas como "infracciones graves" en la legislación sobre blanqueo de capitales.

En una sentencia dictada el pasado mes de noviembre, el Supremo considera que el recurso de casación elevado por Fadesa es "inadmisible en lo que atañe a todas y cada una de las multas impuestas".

La sanción parte de una resolución de marzo de 2004 del Ministerio de Economía en la que se imponía a la antigua Fadesa (antes de ser adquirida por Martinsa y de declararse en concurso de acreedores) multas por "infracciones graves" sobre supuestos contenidos en la legislación sobre blanqueo de capitales que, en conjunto, suman 275.000 euros, según adelanta hoy el diario 'El País'.

En concreto, la resolución de Economía imponía a Fadesa las sanciones por "negligencia en el deber de examen especial de operaciones, por no establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y comunicación, por no adoptar medidas oportunas para que los empleados de la entidad conozcan las exigencias de la ley y por no conservar durante un periodo de seis años los documentos que acrediten adecuadamente la realización de estas operaciones".

La inmobiliaria recurrió esta resolución ante la Audiencia Nacional, recurso que desestimó la sección sexta de la sala de lo contencioso-administrativo en septiembre de 2006.

Fadesa no obstante presentó en mayo de 2007 recurso de casación ante la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que hace una semanas resolvió también desestimar.

En su recurso de casación, la inmobiliaria alegaba, entre otros motivos, violación de la legislación sobre presunción de inocencia y valor probatorio de los hechos constatados en el procedimiento administrativo, y sobre el principio de proporcionalidad en la aplicación de sanciones administrativas, según el texto de la sentencia del Supremo, a la que tuvo acceso Europa Press.

Fadesa fue adquirida por Martinsa, compañía propiedad de Fernando Martín y su socio Antonio Martín, en septiembre de 2006. En julio de 2008, la compañía resultante de las dos anteriores, Martinsa-Fadesa, protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia al declararse insolvente con una deuda de unos 7.000 millones de euros.

En la actualidad, el proceso del concurso de la compañía está pendiente de que el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña concluya la resolución de incidentes presentados al informe concursal, para declarar así el fin de la fase común y el inicio de la de convenio de acreedores.


Sobre esta noticia

Autor:
Ep-economía (114841 noticias)
Visitas:
104
Tipo:
Suceso
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.